关于召开股东大会的通知

各位股东：

经公司换届选举工作筹备组研究，决定于2021年11月19日下午2：30分在公司办公楼四楼会议室召开股东大会，签到时间至下午3：00截止。会议的主要议程是：

1、听取和审议董事会工作报告；

2、听取和审议监事会工作报告；

3、选举新一届董事会、监事会。

请各位股东准时出席，确因事、因病无法参加会议的，可委托其他股东代为出席会议并行使表决权，需办理委托手续的，请在2021年11月16日至18日下午5：00前到公司四楼403室办理委托手续，逾期不再办理委托。办理委托需注意：

1、1个股东最多只能接受3个股东的委托；

2、接受委托的必须是股东；

3、委托人必须在委托书上签名；

4、已办理委托的不能再参加会议；

5、选举时凭股东证和委托书领取选票；

6、如未在规定时间内办理委托又不参加会议的，视为股东自动放弃投票权利。

    股东凭股东证进入会场，无股东证的不得进入会场。参加会议的股东，必须严格遵守会议纪律，凡不遵守会议纪律，扰乱会场秩序的，将按破坏选举论处。   

    公司筹备组办公室地址：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区凉帽股份公司四楼换届选举办公室（403），联系电话：84175556。

       深圳市凉帽股份合作公司换届选举工作筹备组

                 2021年11月15日