关于深圳市新木新村股份合作公司召开全体股东代表大会的通知

深圳市新木新村股份合作公司

股东代表大会会议通知

各股东代表：

根据法律法规、本公司章程规定及实际经营情况，经董事会提议，拟召开股东代表大会，现将会议召开的具体情况通知如下：

一、会议召集人：董事会

二、会议时间：2022年 12 月 13 日  14 时 30 分（从 14  时 15 分起进行签到）

三、会议地点：深圳市新木新村股份合作公司 3 楼会议室

四、会议对象：

1.参会人员：深圳市新木新村股份合作公司全体股东代表。

2.列席人员：平湖街道集体资产管理办工作人员、公证处工作人员

五、会议议题：1、表决关于龙岗区平湖街道新木社区新木路片区城市更新项目《合作意向书》工作期限延期等相关事宜；

2、表决《合作意向书补充协议》内容条款事宜。

六、表决方式：现场举手表决、并签名加按指模

七、注意事项：

1、参加会议的股东代表需携带本人身份证（原件）。

2、自本通知张贴之日起，股东代表因相关原因不能出席时，可委托其他股东代表参会并在授权范围内行使表决权，但应填写《授权委托书》。委托人须在委托书上亲笔签名并按指模，每名股东代表最多只能接受3名其他股东代表的委托。

3、办理委托书地点：深圳市新木新村股份合作公司1楼办公室。

4、办理委托书时间：2022年 12 月 2 日－2022年 12 月13 日（工作日时间：上午9时－12时；下午2时－6时），截止至本次股东代表大会召开前。

5、请参会人员提前30分钟到会签到。

6、会议重要，请股东代表按时出席。

7、届时根据上级疫情防控工作要求，可能会临时调整会议时间及地点。

特此通知。

联系人：李日辉 

联系电话： 0755-84008983  

深圳市新木新村股份合作公司（章）

 2022 年 12 月 2 日