公司动态
股东代表大会会议通知 2023年11月6日召开
发布日期：2023-10-26 浏览量：199
详见附件：
深圳市山厦股份合作公司股东代表大会会议通知（2023年11月6日）.pdf
深圳市山厦股份合作公司股东代表大会会议通知
尊敬的各位股东代表山厦股份合作公司将召开股东代表大会,现将有关事项通知如下：
一、会议召集
会议召集:山厦股份合作公司董事会
二、会议时间和地点会议时间:2023年11月6日14时30分会议地点:山厦股份合作公司401会议室
三、参加人员出席人员:山厦股份合作公司全体股东代表列席人员:平湖街道办集体资产管理部门工作人员、法律顶问、公证处人员
会议主持人:邬国进
四、本次会议议程
（一）介绍议事规则
(二)决议审议
山厦股合作公司2023年股2023110601号关于《平湖道山厦社区土地整备利益统筹项目资金实施方案》的决议
注意事项:
1.参加会议的股东代表需携带本人身份证(原件)。
2.自本通知张贴之日起,股东代表若不能亲自出席,请委托其他股东代表出席,每名股东代表最多只能接受3名其他股东代表的委托。委托请于_2023年10月30日至11月5日(9:00-12:00,14:00-18:00)在山厦股份合作公司5楼506办公室办理
3.请参会人员提前30分钟到会签到。
(联系人:伍丽嫦,联系方式:84659128）附件1.山厦股份合作公司股东代表大会2023年股2023110601号决议提交表
2 山厦股份合作公司股东代表大会授权委托书
深圳市山厦股份合作公司
2023年10月26日
深圳市山厦股份合作公司股东代表大会决议提交表基本信息2023年股决议编号提交时间2023年11月6日2023110601号关于《平湖街道山厦社区土地整备利益统筹项目资决议名称金实施方案》的决议会议召集人董事会会议类型股东代表大会会议日期2023年11月6日普通决议:应有人数和所持表决权数均过半数的股东(代表)出席,并以出席会议的股东(代表)人数及其所持表决权数均过半数通过。2.特别决议:应有人数和所持表决权数均过半数的股东(代表)出席,并以出席会议的股东(代表)人数及其所到会及表决持表决权数三分之二以上通过。额度3.集体用地合作开发和交易项目采用竞争性谈判方式引进合作方的,以全体个人股股东(代表)4/5(含)以上通过。其他集体用地开发和交易项目,以全体个人股股东(代表)2/3(含)以上同意。(与章程不一致的遵照章程的规定)
根据龙岗区土地整备工作领导小组2023年第10次会议审议通过的《平湖街道山厦社区土地整备利益统筹项目资金实施方案》,项目土地整备资金总规模为(大写)人民币壹拾叁亿陆仟贰佰柒拾叁万叁仟捌佰陆拾贰元整,(小写)￥1,362,733,862元,包括直接补偿费、技术支持费、不可预见费及业务费。其中直接补偿费金额为:(大写)人民币壹拾壹亿壹仟贰佰零玖万贰仟柒佰柒拾肆元整,(小写)￥1,112,092,774元;技术支持费金额为:(大写)人民币伍佰玖拾捌万零陆佰柒拾捌元整,(小写)￥5,980,678元;不可预见费金额为:(大写)人民币贰亿贰仟贰佰肆拾壹万捌任伍佰伍拾伍元整,(小写)￥22,.18555元;业务费金额为大写)人民币贰仟贰佰贰拾肆万壹仟捌佰伍拾伍元整,(小写)￥22,241,85元,上述数据以最终审批通过的实施方案数据为准。现就确定上述涉及的直接补偿费将用于本项目土地、建构(筑)物、过渡期租金等用途事宜提交股东代表大会审议。提请决议的相关事由平湖街道山厦社区土地整备利益统筹项目(以下简称“本项目”)已列入深圳市2023年度土地整备利益统筹项目实施计划。本项目的实施是落实深圳市委市政府、龙岗区委区政府保障产业发展空间的重要环节,实现国土空间提质增效的重要举措。
深圳市山厦股份合作公司授权委托书
本人身份证号:是深圳市山厦股份合作公司股东代表,因无法参加2023年11月6日深圳市山厦股份合作公司股东代表大会,现委托公司股东代表身份证号:代本人出席本次会议,对本次会议决议事项进行表决,并代本人在本次表决签名表上签字并按指模。本委托为全权委托,被委托人的决定即为本人的决定。受托人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合法文件及办理的相关手续,我均予承认。如被委托人未按本人意愿表决的,责任由本人自行承担。委托人(签名):时间： 年 月 日
